跨7省9市,行程超1万公里,案值2.2亿元虚开发票案告破!

时间:2019-11-07 16:15:33   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:跨7省9市,行程超1万公里,案值2.2亿元虚开发票案告破!

侵害国家、人民利益者,被称为“蠹虫”。近期,辽宁省阜新市公安机关就“捉到”了多名虚开增值税发票的“蠹虫”。

日前,阜新市公安局经侦支队经多方侦查,辗转广东、上海、湖北等地,成功侦破一起涉案价值2.2亿元的特大虚开增值税专用发票案,抓获主要犯罪嫌疑人3名。

近日,专案组民警向记者披露了破案经过。

粮贸公司每月开具发票超千万

6月20日,市公安局经侦支队接到省公安厅移交线索,彰武县某粮贸公司有10笔发票涉嫌虚开,涉案价值2.2亿元。

案情重大,接到线索后,市公安局经侦支队立即组织精干警力展开调查。通过进一步梳理分析,民警发现,该公司于2015年4月至2016年12月期间,在没有真实收购业务的情况下,其每月开出的增值税普通发票却高达上千万元。期间,该公司虚开农副产品发票用于抵扣进项税款,虚开发票共计2223份,虚开金额近亿元,税额1200余万元;在非法取得进项发票的同时,通过中间人向全国7省9市共32家公司虚开增值税专用发票1231份,虚开金额1.2亿元,税额近2000万元。整个案件共计涉案价值2.2亿元。2017年1月,该公司突然宣布注销。

侦查员通过对发票流向进行进一步梳理,发现该公司销售发票的单位多为南方企业。

艰苦调查取证果断收网

6月21日,经侦支队会同税务稽查部门进驻彰武县,对案件开展前期调查取证工作,在取得犯罪证据的前提下,对该案正式展开立案侦查。

为进一步查明案情,专案组民警先后多次前往广州、深圳、上海、天津、襄阳等7省9市开展调查工作,行程超过1万公里。期间,专案组民警克服高温酷暑、水土不服等重重困难,发扬连续作战的精神,使得案件线索越摸越清晰:一个以耿某某为首,侯某、白某某等多人组成的虚开增值税发票犯罪团伙逐渐浮出水面。

在获取充分的证据后,专案组集结警力,对该犯罪团伙成员实施抓捕。最终,经过一天的蹲守,主犯耿某某落网。在案件侦办过程中,最艰难的是对侯某的抓捕,由于侯某负责跑业务,其行踪不定,因此始终无法确定侯某的具体位置。然而专案组并没有放弃,经过细致分析,终于确定其落脚点,并在彰武县某宾馆将其抓获。随后,会计白某某落网。

经审讯,3名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。据了解,犯罪嫌疑人耿某某为公司实际经营人,其妻子侯某负责联系业务,白某某为公司会计,该团伙为获取非法利益,虚假注册成立某有限公司,该公司在2015年4月至2018年3月期间,在无生产经营和实际业务的情况下,通过虚构玉米销售业务、冒用他人身份信息、制作虚假资金流等非法手段,为彰武县某粮贸有限公司虚开进项农副产品收购发票2223组,虚开增值税专用发票1000组,虚发票价税总计2.2亿元。

目前,3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

(来源:“阜新微报”微信公众号)

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